新形勢(shì)下董事會(huì)建設(shè)的優(yōu)化政策與實(shí)踐(一天)
一、董事會(huì)在公司治理中的作用
㈠ 公司治理
1.公司治理及結(jié)構(gòu)
2.董事會(huì)在公司治理中作用。
⑴ 制定決策
⑵ 監(jiān)督管理
⑶ 平衡利益
㈡ 國(guó)有企業(yè)治理及董事會(huì)建設(shè)
1.國(guó)有企業(yè)公司治理的改革
2.近幾年董事會(huì)的建設(shè)成就
⑴ 明確董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”定位
⑵ 本級(jí)和下級(jí)企業(yè)完成董事會(huì)“應(yīng)建盡建”
⑶ 各級(jí)董事會(huì)實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)
⑷ 落實(shí)國(guó)有股東向董事會(huì)授權(quán)制度
㈢ 國(guó)有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)中存在的問(wèn)題
1.公司治理核心功能發(fā)揮不足。
2.民主決策機(jī)制不夠完善。
3.董事會(huì)專委會(huì)作用薄弱。
二、董事會(huì)建設(shè)優(yōu)化的含義及內(nèi)容
㈠ 優(yōu)化的含義及提出
1.含義。
2.提出。
㈡ 優(yōu)化的內(nèi)容
1.結(jié)構(gòu)質(zhì)量。
2.制度質(zhì)量。
3.能力質(zhì)量。
三、推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)優(yōu)化政策
㈠ 《規(guī)則》
㈡ 《意見(jiàn)》
㈢ 《公司法》
四、發(fā)揮好專委會(huì)作用
㈠ 專委會(huì)的作用。
1.咨詢與支撐。
2.審計(jì)與監(jiān)督（有實(shí)質(zhì)任務(wù)）。
㈡ 專委會(huì)建設(shè)。
1.配置有個(gè)性。
2.人員有專業(yè)。
3.構(gòu)成有制衡。
4.工作有考核。
㈢ 董事會(huì)秘書(shū)（董辦）作用。
1.協(xié)調(diào)。
2.參謀。
3.服務(wù)。
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